1.1. Incommerce Plus Ltd. (далее именуемая «Компания») соответствует всем правилам, согласно политики по борьбе с отмыванием денег. Компания и Клиент, открывший торговый счет Danskery ( далее именуемый «Клиент») обязаны соответствовать правилам борьбы с отмыванием денег.

2. Выявление нарушений политики AML

2.1. Процесс, в котором Клиент пытается перевести добытые незаконным путем средства в сотрудничестве с Компанией, и является так называемым “отмыванием денег’’. Все средства, перечисляемые Клиентом и Компанией должны иметь законное происхождение, согласно политике по борьбе с отмыванием денег.

3. Подтверждение личности владельца торгового счета

3.1. В целях предотвращения каких либо незаконных действий Компания уделяет большое внимание контролю законности действий Клиента. Компания имеет право запросить у Клиента документы, подтверждающие происхождение денежных средств, личные данные, местоположение Клиента.

3.2. Ниже приведены пункты, указывающие на документы, которые Клиент обязан предоставить Компании для подтверждения личных данных

• Копия паспорта или удостоверения личности (лицевая и обратная стороны).
• Копии всех кредитных карт, использованных для внесения денежных средств. (Лицевая и обратная стороны. Доступны к обзору должны быть видны только первые шесть и последние четыре цифры на лицевой стороне кредитной карты вместе с датой истечения срока действия и полным именем. Остальную информацию, клиент имеет право скрыть.
• Выписка со счета в банке, принадлежащего соответствующей личности.
• Счет за коммунальные услуги целиком с указанием вашего имени и фамилии, а также вашего адреса. (Пожалуйста, предоставьте нам весь документ).

В Пользовательском соглашении компании вам необходимо указать верно ФИО получателя платежа - бенефициар торгового счета должен соответствовать данным, которые указаны в Пользовательском соглашении.

Все средства, которые Компания переводит Клиенту, переводятся только на те же банковские счета/карты, другие платежные методы, которые использовались при перечислении средств Клиента Компании.

Скачать PDF

Свяжитесь с нами

В случае возникновения вопросов или пожеланий по работе брокера Danskery, пишите нам и мы сразу же ответим на Вашу электронную почту и приложим все усилия, чтобы решить вопрос в мерах нашей компетенции.

Спасибо за Ваше сообщение. Наш оператор ответит Вам в течении 24 часов.
Произошла ошибка. Попробуйте еще раз позже.